Giữa năm 2022, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) trong quá trình trinh sát và áp dụng các biện pháp kỹ thuật trên không gian mạng phát hiện Nguyễn Công Anh (33 tuổi, trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà) cùng hàng chục người ở huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, TP HCM, Bình Dương… điều hành đường dây cá độ bóng đá trực tuyến quy mô lớn, khắp cả nước. Ban chuyên án được thành lập, do thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp chỉ đạo.
Nguồn: conganhatinh.gov)
Theo quá trình điều tra được đối tượng Công Anh làm nghề thầu công trình cầu cống, thường tham gia đánh bạc qua mạng, có mối quan hệ phức tạp với “dân anh chị”. Đầu năm 2018, anh ta mua tài khoản cấp độ Super Master (siêu tổng đại lý) để lập đường dây đánh bạc với 5 cấp gồm: Super Master, Master, Agen, Member, người cá độ. Phạm vi hoạt động ở Hà Tĩnh, TP HCM, Bình Dương và nhiều tỉnh thành. Hỗ trợ Công Anh điều hành đường dây là Trần Văn Công, 33 tuổi, sống tại TP Thủ Đức, TP HCM. Ngoài ra, 6 người khác, được giao quản lý tài khoản từ cấp Master đến Member, có nhiệm vụ tận dụng các mối quan hệ xã hội để lôi kéo người tham gia cá cược.
Đường dây đánh bạc này nhận tất cả “kèo” các trận thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế. Ai muốn tham gia phải đăng ký tài khoản, dùng mật khẩu vào hệ thống, nộp tiền thật và được cấp từ vài trăm đến hàng nghìn điểm ảo để chơi. Số tiền cá cược mỗi trận đấu dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Nhằm hút khách, Công Anh và Văn Công ra “khuyến mãi” lớn, cấp dưới khi lấy tài khoản từ cấp trên thì không phải chi tiền trước, hoặc trả một phần nhỏ song hưởng lợi cao. Công Anh và đàn em thường nhắm đến những trận tại giải ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League hay mùa World cup, Euro để hút “con mồi”. Đặc biệt, trong mùa World cup 2022, đường dây hoạt động càng mạnh hơn nhằm thu hút các đối tượng đặt cược. Để che giấu hành tung, Công Anh và Văn Công chỉ liên lạc với cấp dưới và “chân rết” bằng các ứng dụng mạng xã hội Telegram, Zalo, Viber, luôn cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn, hạn chế gặp mặt nhau, liên tục thay đổi số điện thoại và cách thức chuyển tiền cho con bạc. Việc chia tài khoản cho cấp dưới hoặc thanh toán tiền thắng thua thường thông qua một người trung gian hỗ trợ.
Chỉ trong vài tháng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát công nghệ cao đã phá được các lớp bảo mật phức tạp từ hệ thống tài khoản Super Master do Công Anh làm chủ, dựng lên hồ sơ đầy đủ về ông trùm, 7 thuộc cấp và hàng nghìn chân rết. Cuối tháng 11, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Bình Dương, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, tổ chức 8 mũi, đồng loạt đột kích nơi ở của những người đứng đầu đường dây cá độ này tại Hà Tĩnh và Bình Dương, bắt 8 người.
Qua thống kê, tài khoản siêu tổng đại lý của Công Anh có 1.825.000 điểm, tương đương 73 tỷ đồng. Tổng số tiền giao dịch để đánh bạc tính từ khi hoạt động đến lúc bị triệt phá có tích lũy kế khoảng 2.000 tỷ đồng.
Đến nay, Công Anh và Văn Công cùng 6 người đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố, bắt giam, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.
